
ماهيتها
فحص الاحتيال هو التحقيق في عمليات الاحتيال والتي تتمثل بخداع و/أو الاحتيال على شخص أو جهة ما من خلال وثائق وسجلات محاسبية، وغيرها من التقنيات.
يساعدك فحص الاحتيال على التعامل مع المخاطر أثناء القيام بأعمال شركتك من خلال التحقيق في أي أنشطة مالية غير منتظمة والمراقبة الدائمة والتحقق من المعلومات واكتشاف الأدلة.
تأثيرها على الشركة
السمعة الجيدة من مرادفات النجاح. تمنحك الخدمات الجنائية في XB4 الثقة الكاملة من خلال إدارة المخاطر وحل النزاعات والاستجابة للتهديدات والأهم من ذلك كله تحد من نقاط ضعف الشركة والمخالفات المترتبة عليها.
يقدم لك الفريق الجنائي في XB4 خبرة واسعة وجهداً إضافياً لمعالجة المخاطر والمساعدة في تعزيز أداء شركتك من خلال طرح وتنفيذ حلول موثوقة للعملاء للتعامل مع:
- الاحتيال والفساد
- تتبع أموال وأصول الشركة
- الملكية الفكرية
- الجرائم المالية
- الامتثال التنظيمي
- إدارة المخاطر عند الشراء أو البيع
- النزاعات التجارية
دور XB4
آثار العولمة والتكنولوجيا في تزايد مستمر نتجت عنه فرص ومخاطر جديدة. يوفر لك فريق XB4 مجموعة واسعة من الخدمات التي تغطي كلا من دعم التقاضي والمحاسبة التحقيقية. نستخدم في XB4 أفضل الممارسات والمعايير، ونهتم بأدق التفاصيل لتحديد والإبلاغ عن أي من مخاطر الاحتيال المالي.
المحاسبة التحقيقية:
- تقييم الوضع
- المساعدة في استرداد الأصول
- التنسيق مع خبراء آخرين
- المساعدة في اتخاذ القرارات اللازمة
دعم التقاضي:
- الحصول على الوثائق اللازمة
- تقييم القضية
- مراجعة تقرير الضرر
- المساعدة في مفاوضات التسوية
- تقديم المساعدة في استجواب الشهود
إن اهتمامنا وبصيرتنا وخبرتنا الواسعة من أهم العوامل التي ستساعدك على الحفاظ على قيمة مؤسستك المالية وسمعتها عند مواجهة الأزمات.